Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Administrador Único se convoca Junta General Extraordinaria de la Compañía en sus oficinas sitas en Madrid C/ Fuencarral, 101, 2.a Planta, of. 3, para el próximo día 14/04/03, a las 18 horas, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si no se alcanzase el quórum necesario.

Orden del día Primero.-Traslado del domicilio social.

Segundo.-En su consecuencia, modificación del artículo 4.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Aumento de capital en la cantidad de 60.100 euros mediante la emisión de 250 nuevas acciones nominativas de 240,40 euros de valor nominal cada una de ellas y numeradas correlativamente del n.o 251 al 500 ambos inclusive de la misma clase y serie que las anteriores.

Cuarto.-En su consecuencia, modificación del art. 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del art. 10 de los Estatutos Sociales. Retribución del Administrador.

Sexto.-Designación de auditores de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y se encuentra a disposición de los socios el informe del Administrador sobre los puntos a tratar en la Junta pudiendo retirarlo en las oficinas de la calle Fuencarral, 101, 2.o, a partir del día de la fecha y podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Administrador requerirá la presencia de un notario a fin de que levante acta de la Junta.

Madrid, 18 de marzo de 2003.-Pablo Díaz Ayuso, Administrador Único.-10.204.