Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación) Se convoca a los Señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Notaría de Don Enrique Ruiz San taflorentina, calle Mayor n10-2 (Guecho-Vizcaya), el día 4 de abril de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Acuerdo para dejar sin efecto la conversión al euro que causo la inscripción 6en el Registro Mercantil de Vizcaya, por ser contradictoria con la Sentencia firme de la Sección 4de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 7 de enero de 2002, en la que se confirma la nulidad de la ampliación de capital aprobada en la Junta General Extraordinaria celebrada el 28 de septiembre de 1998; y adopción de un nuevo acuerdo de conversión del capital resultante al euro, con nueva redacción del artículo 5de los estatutos.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 1999, 2000 y 2001; propuesta de aplicacion del resultado y censura de la gestión social.

Tercero.-Informe del liquidador del estado de cuentas de la sociedad a 15 de octubre de 2002 y aprobación del balance a esta fecha, debidamente auditado.

Cuarto.-Aprobación del acuerdo sobre aplicación de reservas de la compañía para compensación de pérdidas.

Quinto.-Aprobación del acuerdo de reactivación de la compañía, mediante reducción de capital a cero euros y simultánea ampliación de capital en la suma de 600.000 euros, con el fin de eliminar la causa que motivo su disolución, y redacción de los artículos estatutarios afectados por la modificación.

Sexto.-Cese del liquidador y aprobación si procede de la gestión realizada.

Séptimo.-Nombramiento de administrador único de la compañía.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para la realización de cuantos actos y negocios jurídicos necesarios hasta obtener la efectividad y consiguiente inscripción de los precedentes acuerdos en el registro mercantil.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que los asiste a la información contemplada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener del liquidador de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos, los informes justificativos de las modificaciones estatutarias propuestas, así como los informes del auditor.

Bilbao, 17 de marzo de 2003.-Carlos M.

Olazabal Estecha, Liquidador.-9.987.