Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria de esta Entidad que tendrá lugar en el domicilio social sito en San Roque, Pol. Industrial Campamento, Parcelas E-7 y E-8, el próximo día 9 de abril de 2003 a las 12 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 10 de abril de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día 1. Censura, examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

2. Aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

3. Renovación del cargo de Administrador Único.

4. Establecimiento de retribución del Administrador y modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

5. Fijación de la retribución del Administrador Único.

6. Delegación de facultades.

7. Ruegos y preguntas.

Se hace mención expresa del derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación respecto al ejercicio 2002, así como, a examinar en el domicilio social u obtener copia, del texto de la modificación propuesta del artículo 8 de los Estatutos Sociales y del Informe sobre la misma.

Cádiz, 10 de marzo de 2003.-D. Pedro Escalante Parra, Administrador único.-9.336.