Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 4 de marzo del 2003, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 8 de abril del 2003, a las trece horas y quince minutos, y en segunda convocatoria para el día 9 de abril del 2003, a las trece horas y quince minutos, en el domicilio social, avenida de la Universidad, número 1, Villanueva de la Cañada (Madrid) con el siguiente: Orden del día Primero.-Modificación del objeto social y consecuentemente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales, pudiendo tomar acuerdos.

Segundo.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación de resultados) examen del informe de gestión y del informe de los Auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría; así como del preceptivo informe de modificación del objeto social y del artículo 2.o de los Estatutos sociales, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada (Madrid), 5 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.-9.297.