Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general de accionistas Se convoca Junta General de Accioniotas, a celebrar en el domicilio social sito en Villalobón (Palencia) crt Nacional 611 km 13 el día dos de abril de 2003 a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día siguiente tres de abril de 2003 en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión social, aplicación del resultado y ratificación del dividendo distribuido, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el día treinta y uno de diciembre de 2002.

Segundo.-Nombramiento de Representante del Presidente del Consejo de Administración, para cubrir la vacante producida.

Tercero.-Delegación de facultades para formalizar los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social los documentos a que hace referencia el orden del día, y su derecho a obtener la entrega de los mismos.

Villalobón (Palencia), 5 de marzo de 2003.-El Presidente Inlome, S.A. representado por Ana María López Meneses.-8.814.