Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Grecia, s/n, en Fuenlabrada (Madrid), el próximo 14 de Abril de 2003, a las 9 horas, en primera convocatoria, y, en su caso al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, a los solos efectos del punto siguiente, del balance cerrado a 30 de Junio de 2002, previamente verificado por los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Segundo.-Reducir el capital social a cero, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido por consecuencia de pérdidas, reflejadas en el mencionado Balance, con amortización de la totalidad de las acciones. La eficacia de la reducción quedará condicionada a la ejecución del aumento de capital que se describe a continuación.

Tercero.-Simultáneamente aumentar el capital social en 1.893.540,00 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 189.354 nuevas acciones de 10 Euros de valor nominal cada una de ellas, dando nueva redacción al artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que sirven de base para las propuestas de acuerdos que se someten a la Junta, y, en particular, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma, el balance e informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente les asiste el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Fuenlabrada (Madrid), 11 de marzo de 2003.-Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Jiménez Jiménez.-8.982.