Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "SJJ Valores Corolypso SIMCAV, Sociedad Anónima" y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará a las doce horas del día catorce de abril de 2003, en Madrid, calle Prim, 14, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día quince de abril de 2003, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001 de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Reelección de los consejeros nombrados en constitución y en anterior Junta general ordinaria.

Cuarto.-Renovación de la designación de Auditores.

Quinto.-Autorización para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144,159,212 y 292 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión referidos al ejercicio 2001 de la sociedad, así como el informe del Auditor de cuentas (punto primero del orden del día).

Tienen derecho de asistencia a la Junta general los poseedores de acciones que, con 5 días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores encargadas del registro contable de detalle, quienes les harán entrega de las tarjetas de asistencia correspondientes.

Madrid, 5 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo, Juan José Durán Fuentes.-8.754.