Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día 4 de abril de 2003, a las once horas, en el domicilio social, sito en Madrid calle Arboleda 14, al objeto de tratar los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Cese de Administradores.

Segundo.-Cambio del sistema de administración y modificación consiguiente de los artículos 16 y 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Nombramiento de Administrador.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 18 B de los Estatutos Sociales referente a la retribución de los administradores.

Quinto.-Aumento de capital en 1.202.000 euros, mediante la creación de 200.000 nuevas acciones iguales a las anteriores, con contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, determinación de las bases y condiciones del aumento, su suscripción y desembolso y delegación en el Consejo de Administración de facultades de ejecución del aumento.

Sexto.-Consecuentemente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales: capital social.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos y, en su caso, para su subsanación.

Octavo.-Elección del sistema de aprobación del acta de la Junta de entre los previstos en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con los consecuentes acuerdos ulteriores, según el sistema que se elija.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 13 de marzo de 2003.-El Administrador Solidario, Juan Carlos Llorente Ibáñez.-9.483.