Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 8 de abril, a las trece horas, y el día siguiente, a la misma hora, en su domicilio social, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y la gestión del órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cambio de domicilio Social.

Quinto.-Propuesta de ampliación de capital.

Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para llevar a cabo el anterior aumento de capital.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se halla a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y el informe del Consejo de Administración, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración, teniendo los accionistas derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de dichos documentos.

Barcelona, 4 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo, Santiago Murcia Pallarés.-8.552.