Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social, Méndez Álvaro, 13, 28045 Madrid, el próximo día 3 de abril, a las catorce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio citado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales, determinando el sistema de retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para la formación y ejecución de los acuerdos adaptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas por sí o representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como los informes sobre la justificación de las mismas y obtener copias, de forma gratuita, de los mencionados documentos, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 6 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.518.