Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Grafía, Sociedad Anónima", para la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 31 de marzo de 2003, a las diez horas, en el domicilio social, calle Arturo Soria numero 310 de esta ciudad, o de ser necesario en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de abril de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social.

Segundo.-Con relación al punto anterior, delegación especial de facultades a favor del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Autorización y apoderamiento en favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, todo ello en cumplimiento de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anonimas.

En Madrid, a 12 de marzo de 2003.-El Secretario Consejo de Administración, Jaime Ramón Soler Gallego.-9.376.