Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por decisión del órgano de administración de la mercantil "Fénix Motor, Sociedad Anónima", mediante el presente anuncio, se procede a convocar a los señores accionistas para la celebración de Junta general extraordinaria, en el domicilio social, sito en Elda, carretera de Madrid-Alicante, kilómetro 377,9, en primera convocatoria, el próximo día, 10 de abril de 2003, a las doce horas, del día y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 11 de abril de 2003, a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la dimisión de los Administradores actuales.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 19 y 21 de los Estatutos sociales, estableciendo otro sistema de gobierno de la sociedad. Aprobación del carácter remunerado del órgano de administración. Fijar sistema de retribución del nuevo órgano de gobierno.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la remuneración concreta del nuevo órgano de administración.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del nombramiento del nuevo órgano de administración.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de variación de la forma de transmisión de las acciones de la sociedad, con modificación del artículo 9.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de variación de la forma de representación de los accionistas en las Juntas a celebrar, con modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Nombramiento de Auditor de cuentas, del ejercicio 2001.

Octavo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Ruegos y preguntas y aprobación, del acta.

Se hace constar, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social de la mercantil, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del respectivo informe, pudiendo pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Elda, 28 de febrero de 2003.-Los Administradores mancomunados, José Esclapez Sáez y Manuel Pozo Navarro.-8.469.