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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar el día 10 de abril de 2003 a las doce horas en primera convocatoria en el domicilio social, sito en la calle Postas, número 22, de Vitoria y, en su caso, el día siguiente, 11 de abril, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2002 de "Banco de Vitoria, Sociedad Anónima".

Segundo.-Ratificación de nombramiento, nombramiento y reelección de señores Administradores.

Tercero.-Reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias por el Banco y sus filiales.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para acordar la emisión de "warrants", pagarés, obligaciones, bonos y demás valores no convertibles en acciones.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del Banco, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria, el informe de los Administradores relativo a la Delegación en el Consejo de la facultad de emisión de valores no convertibles en acciones.

Igualmente, los señores accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento, así como el texto íntegro de todos y cada uno de los acuerdos propuestos en relación con los distintos puntos del orden del día.

Requisitos para la asistencia a la Junta general: De conformidad con los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales y artículos 104 al 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho de asistencia a la Junta general todos los señores accionistas que sean titulares de acciones inscritas en el Registro correspondiente con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse, pero para tener voz y voto se requiere ser titular de diez acciones, como mínimo. El titular de menos de diez acciones puede sumarlas a las de otros accionistas para completar su número. Cada diez acciones dan lugar a un voto.

En el domicilio social, calle Postas, número 22, de Vitoria, se entregará a los accionistas que lo soliciten y tengan derecho de asistencia una tarjeta de admisión nominativa y personal, en la que conste el número de acciones que posean y el de votos que a ellas correspondan.

Cada accionista podrá ser representado por un mandatario, con tal de que éste, por su carácter de accionista, forme parte de la Junta. No obstante, los incapaces, los menores, las Corporaciones y los establecimientos públicos y las sociedades particulares con capacidad para poseer acciones del Banco, podrán concurrir por medio de sus representantes legítimos. El apoderamiento se podrá hacer constar por la firma de la fórmula impresa en la tarjeta de asistencia a la Junta, expedida por el Banco, en la que consta el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas.

Madrid, 12 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alfonso Díaz Orueta.-9.337.