Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Trans World International Courier, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid en la avenida de Logroño, 112, portal A-1.o B, el día 29 de marzo de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 31 de marzo de 2003, a las veinte horas en el mismo lugar con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002, cerrados los días 31 de diciembre de 2001 y 2002, respectivamente, así como de la propuesta de distribución del resultado de ambos ejercicios.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en los ejercicios 2001 y 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del cambio del domicilio social modificando, en consecuencia, el artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 8.o de los Estatutos sociales, cambiando la forma del órgano de gobierno de la sociedad, sustituyéndose el Consejo de Administración por dos Administradores mancomunados.

Quinto.-Aprobación, si procede, del cese de todos los Consejeros y nombramiento de los Administradores mancomunados o, en su caso, de los Consejeros.

Sexto.-Análisis de la situación de crisis económica de la sociedad. Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. Aprobación de las medidas a aplicar para superar la situación adversa de la actividad social.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Justo Gabriel Heredero Hernando.-9.078.