Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sala de reuniones del aeropuerto de Burgos, carretera Madrid-Irún, kilómetro 245, de Burgos, el próximo día, 1 de abril de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 2 de abril, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Estado de situación y, en su caso, adopción de acuerdos relativos al futuro de la sociedad.

Quinto.-Delegación para la firma de los documentos públicos y privados, que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 5 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Olivares Ramírez.-8.464.