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Por acuerdo de la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada, en primera convocatoria, el 23 de enero de 2003, con la concurrencia de accionistas que representaban un porcentaje del 98,86 por cien de capital social, se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: Primero.-Renuncia y nombramiento de cargos.

Segundo.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado el 30 de noviembre de 2002.

Tercero.-Ratificación del nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Reducir el capital social, que ascendía a 300.506,06 euros, a la suma de cero euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre dicho capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas, procediéndose a amortizar por igual todas las 50.000 acciones idénticas, de valor nominal 6,01 euros, actualmente en circulación, que lo componían, y quedarán sin valor alguno.

Quinto.-Aumentar el capital social de la entidad a la suma de ciento ochenta mil euros (180.000), mediante la emisión y puesta en circulación de 30.000 nuevas acciones, de 6 euros de valor nominal cada una de ellas, de clase y serie única, representadas por títulos, nominativas, de igual contenido de derechos, y numeradas correlativamente del "1" al "30.000", ambos inclusive.

Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal y deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de su suscripción mediante aportaciones dinerarias.

Conceder a los antiguos accionistas de la sociedad el derecho de suscripción preferente contemplado en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, a fin de que, desde la publicación del correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", puedan ejercitar durante el plazo de un mes el derecho de suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean.

A los efectos de materializar el referido derecho de suscripción preferente, los accionistas interesados deberán dirigirse al Secretario del Consejo de Administración don Ricardo Castán Ranch, con domicilio profesional en rambla Catalunya, 98, entresuelo, 08008 Barcelona.

Madrid, 26 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Castán Ranch.-8.610.