Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria Don Francisco Ufano Polo y don Ricardo Sánchez Hormiga, Consejeros delegados mancomunados convocan a los accionistas de EXTUMA a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en la sala de juntas del Grupo Turicomplex el día 28 de marzo de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 29 de marzo de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se comunica que la documentación está a disposición de los socios.

Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de febrero de 2002.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2002.

Tercero.-Facultar a un Administrador para, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión en el Registro Mercantil y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales e informes de gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.-Debate sobre las partidas económicas destinadas a reservas de inversión en Canarias.

Quinto.-Discusión de nuevos proyectos que ampliarán el objeto social y cese y nombramiento de la Junta general y el Consejo de Administración encargado de materializar los nuevos objetivos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Rogamos su asistencia por la importancia de los temas a tratar.

Caleta de Fuste, 7 de marzo de 2003.-Los Consejeros delegados mancomunados, Francisco Ufano Polo y Ricardo Sánchez Hormiga.-8.910.