State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio de la compañía, Aránzazu (Bizkaia), carretera Nacional 604 Bilbao a Vitoria, kilómetro 23, para el día 31 de marzo de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2002.

Cuarto.-Redenominación, renumeración y unificación de las clases de las acciones, previa reducción de capital por amortización de las acciones de autocartera, canje y estampillado de las viejas acciones.

Quinto.-Modificación íntegra y nueva redacción de los Estatutos sociales, con las modificaciones propuesta por el órgano de administración.

En su caso, cese y nombramiento del órgano de administración.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el indicado domicilio, los documentos e informes sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Aránzazu, 24 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Martín Olabarri Lecue.-8.584.