Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Doña María del Mar Ilundain Minondo, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid. Convocatoria de Junta general extraordinaria 948/02.

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima Compañía de Intereses y Tramitaciones con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de todas las cuentas, Balances, Memorias e informes de la sociedad, que hayan sido cerrados y presentados antes del día 2 de febrero de 2002.

Segundo.-Cese de todos los Consejeros y cese en sus cargos de la Presidenta y de la Secretaria del Consejo de Administración.

Tercero.-Revocación de todos los apoderamientos y delegaciones de facultades que hayan sido otorgados hasta la fecha de la Junta a convocar a los accionistas, Consejeros, personas no accionistas, sociedades.., estén o no inscritos en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Modificación del órgano de administración y gobierno de la sociedad, con cambio en los Estatutos sociales de los artículos que le afecten.

Propuesta de eliminación del Consejo de Administración, sustitución por tres Administradores mancomunados o por un Administrador único, en los términos que acuerde la Junta.

Quinto.-Modificación de los artículos 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 de los Estatutos para adaptarlos a los anteriores acuerdos, en los más amplios términos que acuerde la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Que se celebrará en la sede social, sita en la planta baja de la calle Jorge Manrique, 4, de Madrid, el día 3 de abril de 2003, y hora de las diez, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Francisco Javier López Contreras.

Madrid, 18 de febrero de 2003.-La Magistrada-Juez.-7.692.