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El Consejo de Administración de "Asturiana de Carnes, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas, a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono de las Arobias, sin número, de Avilés, el día 31 de marzo a las 18 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si no se cumplieran los requisitos de asistencia Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Elección y ratificación de los cargos del Consejo.

Tercero.-Delegación de facultados en el señor Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, y su posterior inscripción registral, así como para subsanar defectos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión al término de la misma.

Avilés, 7 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Angel Carcía Tosal.-8.877.