Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la calle Jorge Juan, 24, primero, de Valencia (Notaría de don Fernando Pérez Narbon), el día 2 de abril de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes órdenes del día: De carácter ordinario Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como la aplicación del resultado obtenido.

De carácter extraordinario Segundo.-Informe de auditoría sobre el Balance de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Reducción del capital social a cero y simultánea ampliación del capital social al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio contable de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas y la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades, para la ejecución del acuerdo anterior, así como para la elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro del artículo objeto de la modificación de los estatutos sociales que resulte como consecuencia de la reducción del capital social y ampliación del mismo y del informe de los administradores sobre la modificación del citado artículo.

Valencia, 5 de marzo de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración, María del Rosario Pérez Sanchis.-8.351.