Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, avenida Diagonal, 543, a las doce horas del día 26 de marzo de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Adecuación del Consejo a las recomendaciones del Informe Aldama.

Tercero.-Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a las personas que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanación y rectificación hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Redacción y lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto se regularán conforme a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y por los Estatutos sociales.

Barcelona, 7 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Gallen Gil.-8.729.