Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el 10 de febrero de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en urbanización "La Cala Golf, Club Social", la Cala de Mijas, Mijas-Costa (Málaga), el día 7 de abril de 2003, a las once horas, en primera convocatoria y caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, al día siguiente 8 de abril de 2003 a las once horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad e informe de gestión, así como la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002, y aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Segundo.-Adquisición por la sociedad de acciones propias: Ratificación, autorización y apoderamiento por parte de la Junta general de accionistas.

Tercero.-Propuesta de reducción de capital social por adquisición de acciones propias mediante la amortización de 107 acciones adquiridas a 31 de diciembre de 2002 y modificación en su caso del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Consejero elegido por cooptación y reelección de Consejeros.

Quinto.-Reelección o en su caso nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.-Aprobación del acta y autorización para emitir certificaciones de los acuerdos que en su caso se adopten, elevarlos a público y presentarlos al Registro Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes del Administrador relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta general se regirán por lo dispuesto en el texto refundido de Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podría hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mijas (Málaga), 10 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, David Kelly.-8.366.