Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en su reunión del día 4 de marzo de 2003, y de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Can Guarro, sin número, Gelida (Barcelona), a las trece horas, el día 24 de marzo de 2003, en primera convocatoria, y el día 25 de marzo de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de "Guarro Casas, Sociedad Anónima", todo ello referido al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, dejando sin efecto la concedida por la Junta general ordinaria de 12 de abril de 2002.

Cuarto.-Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, nombramiento y/o reelección de Consejeros, fijación de su número entre el máximo y el mínimo establecido en los Estatutos sociales.

Quinto.-Elección o, en su caso, reelección de los Auditores de la sociedad.

Sexto.-Cambio de la condición de las acciones de al portador en nominativas y consiguiente modificación de los artículos 5, 6, 7 y 20 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Canje de títulos.

Octavo.-Autorización a los miembros del Consejo de Administración para protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria de accionistas.

Podrán asistir a esta Junta general los tenedores de acciones que hayan efectuado el depósito de las mismas o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, en el domicilio social, con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Gelida (Barcelona), 4 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Larraya Mendía.-8.194.