Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Valencia, calle Caballeros, 22, en primera convocatoria, el día 24 de marzo de 2003, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 25, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales a fin de regular el preceptivo Comité de Auditoría en sociedades cotizadas.

Sexto.-Revocación de autorización para adquirir autocartera y concesión de nueva autorización.

Séptimo.-Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría, el informe del Consejo justificativo de la modificación de Estatutos propuesta y el informe del Consejo sobre gobierno corporativo de la sociedad, así como el texto de los acuerdos propuestos, o pedir su entrega o envío gratuito.

Valencia, 5 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Noguera Giménez.-8.225.