Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía para el día 27 de marzo de 2003 a las dieciséis horas en única convocatoria; Juntas que tendrán lugar en el domicilio social en Badajoz, polígono industrial "El Nevero", parcela G-7, calle Francisco Rodríguez Romero, sin número, con la advertencia de que la Junta general extraordinaria se desarrollará a continuación de la ordinaria. Los órdenes del día serán los siguientes: I. Junta general ordinaria Único.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2002, y la propuesta de aplicación de resultados, documentos todos ellos que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de la sociedad.

II. Junta general extraordinaria Primero.-Modificación, en su caso, de los artículos 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 y 21 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.-Cambio, en su caso, del domicilio social de la compañía, al lugar que la Junta acuerde con la consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la compañía, o pedir que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Badajoz, 6 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo, Gregorio Ruiz Moreno.-8.185.