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Junta general ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad, de acuerdo con lo que disponen los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, el próximo día, 27 de marzo de 2003, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y en los salones de su sede social de la avenida de Bélgica, número 27, Santa Cruz de Tenerife, o al día siguiente, en segunda convocatoria, si preciso fuere en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2002.

Segundo.-Presentación y aprobación, en su caso, de anteproyecto y de presupuesto de ejecución de obras de la nueva piscina cubierta, de la zona de aguas y de nuevos aparcamientos, facultándose al Consejo, para el encargo de proyecto de ejecución de obras y de cuantos otros sean necesarios para la realización de las mismas, así como aprobación, en su caso, de la financiación y ejecución de las referidas obras.

Tercero.-La aprobación, si procede, de aumento de capital social, en 18.030,36 euros (o en caso de suscripción incompleta, en la cifra que se suscriba) por aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 100 (cien) acciones nominativas ordinarias, de 180,303629 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 5.830 euros, para su adquisición por las personas físicas no accionistas, que previamente, hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 12 de los Estatutos del Club de Tenis Tenerife, con exclusión, si procede, del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad.

Cuarto.-Delegar en el Consejo de Administración, la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital social en todo lo no previsto por la Junta general y, en especial, sobre la fecha y el plazo de suscripción, abrirla, cerrarla, formalizar el aumento efectuado y dar nueva redacción al artículo de los Estatutos relativo al capital social.

Quinto.-Modificación del artículo 18 (dieciocho) párrafo a) de los Estatutos sociales relativo al Consejo de Administración, a fin de que no tenga que ser renovado la mitad de sus miembros cada dos años.

Sexto.-Ratificación de nuevos Consejeros.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades, para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de esta sesión o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

De conformidad con los artículos 112, 159, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones, que estime preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, del derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar que les sea remitido gratuitamente, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como los preceptivos informes del Consejo de Administración y del Auditor de cuentas, con los datos exigidos en los artículos anteriormente citados, y del derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos relativos a las cuentas anuales.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de febrero de 2003.-Ana Isabel Serrano de La Rosa, Secretaria del Consejo de Administración.-7.085.