Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria, a celebrar en calle Velázquez, número 53, piso 6.o, de Madrid, el día 25 de marzo de 2003, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese de Consejeros. Cambio del órgano de Administración, que pasará a ser de un Administrador único. Elección de Administrador de la sociedad, por plazo de cinco años.

Segundo.-Modificación de los artículos 14, 22 y 24 de los Estatutos sociales, en los mas amplios términos que acuerde la Junta, para adaptarlos a los anteriores acuerdos.

Tercero.-Aprobación del texto refundido, de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aprobación de la relación nominativa de socios de la sociedad.

Quinto.-Revocación de todos los poderes otorgados por la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades, para elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que desde la fecha de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad, para su examen, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe aprobado por el órgano de administración, pudiendo asimismo pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 17 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Llanes Garrido.-6.890.