Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Asamblea general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Consejeros generales y a las señoras Consejeras generales de esta entidad, a la celebración de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día, 26 de marzo, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el Auditorio del Centro Cultural Caixa Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia, número 92, de Barcelona, con el siguiente Orden del día Primero.-Apertura del acto a cargo del señor Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director general, correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2002, así como también de la distribución del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación, si procede, del informe anual y de la liquidación del presupuesto de la obra social, correspondientes al ejercicio 2002, así como también del presupuesto para el ejercicio 2003.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, para acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos, deuda subordinada, obligaciones y cualquier otro título valor.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación Anual de la Entidad, para el 2003.

Octavo.-Modificación de los artículos, que se dirán a continuación de los Estatutos sociales y del Reglamento de Procedimiento, para la elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno de Caixa Catalunya, para adaptarlos, principalmente, a las normas básicas de la Ley 31/1985, modificada por la Ley 44/2002, y al texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Cataluña, de 6 de abril de 1994, modificada por la Ley 31/2002.

Los artículos de los Estatutos objeto de modificación, son los siguientes: Artículos 1.o y 22, para establecer la irrevocabilidad durante su mandato de los Consejeros generales; artículo 22, para introducir un nuevo apartado referente a la exigencia de honorabilidad comercial y profesional de los componentes de los órganos de gobierno; artículo 24, números 1.1 y 1.2, para asignar un nuevo Consejero general a la representación de los impositores y restarlo a la representación de la Corporación Fundadora; artículo 26, para añadir un nuevo apartado, 1.6, estableciendo la incompatibilidad a quien haya ejercido durante más de veinte años los cargos de miembro del Consejo de Administración o Director general de una Caja de Ahorros; artículos 27.1 y 37, para introducir limitaciones a la reelección de Consejeros generales y Vocales del Consejo de Administración; artículo 28, 1.4, para suprimir como causa de cese la pérdida de la representación en virtud de la cual han sido nombrados en congruencia con los artículos 1.o y 22; artículo 31, 1.1 relativo a las funciones de las Asambleas generales ordinaria y extraordinaria, con respecto a la renovación de los órganos de gobierno de la Caja; artículo 36 número 1 (en relación al artículo 49.2 sobre la Comisión de Control) para establecer un límite de edad para ser elegido miembro del Consejo de Administración; artículo 42, para establecer un quórum reforzado para la elección de Presidente; derogación de las actuales disposiciones transitorias 1.a a 4.a por haberse agotado la necesidad a que respondían; introducción de cuatro nuevas disposiciones transitorias para recoger, adaptadas, las disposiciones transitorias de la Ley 44/2002 y 31/2002, en aquello que afecta a las Cajas de Ahorro.

Los artículos del Reglamento de Procedimiento objeto de modificación son: El artículo 2.o, para precisar que, a efectos electorales, las oficinas de la Caja se agruparán en sesenta circunscripciones y que se crea una nueva circunscripción formada por la Comunidad Valenciana; el artículo 3.o, para establecer que la Diputación de Barcelona nombrará cincuenta y cinco Consejeros generales; artículo 5.o, para sustituir el sistema de diversas circunscripciones por el de circunscripción única en relación a elección de Consejeros generales en representación del personal; derogación de las actuales disposiciones transitorias por innecesarias y disposición final sobre la entrada en vigor diferida de la modificación del artículo 5.o sobre la elección de los representantes del personal.

Otorgamiento de facultades de subsanación o rectificación al Consejo de Administración, en todo aquello que no sea esencial ante la calificación de los órganos que deben aprobar e inscribir las modificaciones proyectadas.

Noveno.-Nombramiento de los Interventores del acta de la Asamblea.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea general estarán a disposición de los señores Consejeros generales y señoras Consejeras generales en la Secretaría General y de órganos de gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de Barcelona), con quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea general, de acuerdo con el artículo 31, párrafo 1.2 de los Estatutos.

Barcelona, 18 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Lluís Salip Casas.-7.998.