Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en el hotel "Andalucía", plaza en Nueva Andalucía, Marbella, el día 9 de abril de 2003, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y si procediera, al día siguiente, 10 de abril, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2002, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.-Ratificación del nombramiento del nuevo Consejero, a doña Birgitta Ahlberg.

Cuarto.-Conversión del capital social a euros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Apoderamiento a favor del Secretario de la Junta y del Consejo, para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de la misma, si así lo solicitan.

Marbella (Málaga), 25 de febrero de 2003.-Javier Orizaola Paz, Presidente del Consejo de Administración.-7.081.