Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará en nuestra sede social, sita en calle La Bureba, 35, del Polígono Industrial de Gamonal-Villayuda, en Burgos, el día 10 de abril de 2003, a las doce horas.

Acuerdos cuya adopción se proponen a la Junta general de accionistas, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales del ejercicio de 2002, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores para el ejercicio 2003.

Quinto.-Sustitución de los títulos actualmente en circulación por otros nuevos, adaptados a la actual redacción del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Asignación de los nuevos títulos a los accionistas.

Sexto.-Autorización en los más amplios términos para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Con referencia a la asistencia a las Juntas generales, se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de nuestros Estatutos.

En caso de que no se cumplan los requisitos necesarios de asistencia a la primera convocatoria, se celebrará dicha Junta en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 11 de abril de 2003, a las doce horas.

Burgos, 4 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Repáraz Abaitua.-7.869.