Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 131, tercera planta, los días 24 de marzo de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y 25 de marzo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Modificaciones en el Consejo de Administración. Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.-Cambio de sociedad encargada de la gestión y administración de la sociedad.

Tercero.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Ratificación o designación de Auditores.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 28 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Leal Palazón.-7.640.