Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por decisión de los administradores mancomunados, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Tarragona, calle Cristofor Colom, número 1, 5.o 2.a, el día 20 de marzo de 2003, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21 de marzo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de auditores par los ejercicios 2002, 2003 y 2004.

Segundo.-Exposición por parte del Director general don José Roselló Güell de la evolución de la cuenta de explotación de gestión de la sociedad desde el 1 de octubre de 2002 hasta el 28 de febrero de 2003.

Tercero.-Presupuesto para los ejercicios 2003, 2004 y 2005 en base a los contratos de suministro.

Cuarto.-Estudio y análisis de la situación económica, financiera y contable de la sociedad, así como de sus causas. Propuesta, estudio y aprobación de las medidas a adoptar en su caso.

Quinto.-Estudio de la situación del órgano de administración de la sociedad. Propuesta, estudio y aprobación de las medidas a adoptar en su caso.

Sexto.-Análisis de la estructura accionarial de la sociedad, ofrecimiento de venta de las acciones propiedad de "Mediterran Discement, S. A.".

Séptimo.-Resarcimiento a "Mediterran Discement, S. A.", como socio creador y gestor del proyecto que ha desarrollado el objeto social por la merma del valor de su participación en beneficio de los restantes accionistas.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de solicitar la información que estimen necesaria relativa a los asuntos correspondientes al orden del día.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que en virtud del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se requerirá la presencia de notario para que levante acta de la Junta General.

Tarragona, 26 de febrero de 2003.-Los Administradores mancomunados, José Roselló Güell Cornelio Grigorescu.-&7.605.