Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en única convocatoria el día 25 de enero de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Vitigudino (Salamanca), calle Pedro Velasco, número 52, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe de los Administradores sobre el procedimiento judicial de impugnación de las Juntas Generales para aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 1999 y 2000.

Segundo.-Informe sobre el acuerdo del Consejo de Administración de emprender acciones legales en defensa de los intereses sociales.

Tercero.-Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, compuestas por el Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y la Memoria anual del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, debidamente auditadas.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Sexto.-Informe de los Administradores en relación con su asistencia a la Junta general ordinaria de para la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 1999.

Séptimo.-Informe de los Administradores en relación con la convocatoria y celebración de la Junta General para aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2000.

Octavo.-Informe de los Administradores en relación con el depósito de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2001.

Noveno.-Informe de los Administradores en relación con las amortizaciones dotadas sobre el inmovilizado hasta el ejercicio 2000 inclusive.

Décimo.-Sometimiento a la Junta general de la aprobación o no del ejercicio de la acción a que se refiere el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que la Junta se celebrará con la presencia de Notario que levantará acta de la misma. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001 y de los informes de Auditoría, y de solicitar el envío gratuito de los mismos.

Salamanca, 3 de enero de 2003.-Antonia Pérez Sánchez.-212.