Butlletí Oficial de l'Estat

CONVOCATORIA JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de esta mercantil se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar, de forma consecutiva, en su domicilio social, en primera convocatoria, el próximo 6 de febrero de 2003, a las ocho horas, o, en segunda, el día 7 de febrero, a las once horas, a fin de tratar los siguientes órdenes del día: Junta extraordinaria Primero.-Valoración del informe de los Administradores de fecha 5 de diciembre de 2002 respecto a la modificación estatutaria, previamente remitido a todos los accionistas.

Segundo.-Propuesta y aprobación de la conversión de trece acciones serie B en trece acciones serie A.

Tercero.-Propuesta y aprobación de la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Anulación de trece antiguos títulos serie B, emisión de trece nuevos títulos serie A y asignación de los mismos.

Quinto.-Informe sobre política comercial de la empresa para el ejercicio 2003.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de poderes para elevar a público.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2001/2002, correspondientes a la sociedad y a su grupo consolidado, así como de la gestión social del ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Autorización para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

San Vicente del Raspeig, 20 de diciembre de 2002.-El Gerente, Federico García Díaz.-56.578.