Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 18 de marzo de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, en Humanes de Madrid (Madrid), avenida de las Flores, 13, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, y el día siguiente, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, Balance, Cuentas y Aplicación de Resultados y Memoria del ejercicio 2001.

Segundo.-Modificación de Estatutos. Cambio de fecha de cierre del ejercicio social.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados y depositar las cuentas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Humanes de Madrid, 3 de febrero de 2003.-El Presidente, Antonio Gómez-Pinto Fontán.-6.179.