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Junta general ordinaria Por acuerdo de esta fecha del Consejo de Administración de "Cables y Alambres Especiales, Sociedad Anónima", se convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle José Luis Goyoaga, número 31, 48950 Erandio (Vizcaya), el día 28 de marzo de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria y, de ser preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de marzo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión formulado por el Consejo de Administración. Propuesta de aplicación de resultados. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Ratificación de la gestión del Consejo de Administración o, en su caso, cese y nombramiento de sus miembros. Todo ello referido al ejercicio económico comprendido entre el día 1 de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de 2002.

Segundo.-Reducción del capital social en 66.000 euros, por amortización de 6.000 acciones propias, las numeradas correlativamente de la número 94.001 a la número 96.000, ambos inclusive; de la número 226.001 a la número 228.000, ambos inclusive, y de la número 266.001 a la número 268.000, ambos inclusive.

Tercero.-Ampliación del capital social en la cuantía de 266.000 euros, con cargo a la reserva voluntaria, mediante el aumento del valor nominal de todas las acciones en las que está dividido el capital social (266.000 acciones), en la cuantía de 1 euro por acción, hasta alcanzar un valor nominal de 12 euros por acción. Delegación de facultades en el Órgano de Administración para la ejecución de este acuerdo.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Autorización para que la sociedad pueda adquirir acciones propias, estableciendo los límites y/o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad para reducir el capital para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de este acuerdo.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades y/o poderes para ejecutar los anteriores acuerdos para la protocolización total o parcial de los mismos y para subsanarlos, aclararlos o rectificarlos, a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria se informa a los accionistas que, según los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, junto al derecho de información general que les asiste, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como a solicitar su envío gratuito. En particular, quedan a su disposición, pudiendo solicitar su envío gratuito, las cuentas anuales objeto de debate, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como su informe sobre la ampliación del capital con cargo a reservas, además del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe que, sobre la misma, ha elaborado el Consejo de Administración. Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutaria y legalmente establecidos al efecto.

Erandio (Vizcaya), 11 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Eloy Zumárraga Sánchez.-6.111.