Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, número 53, sexta planta, el próximo día 17 de marzo de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el 18 de marzo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias) y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al año 2002.

Segundo.-Aprobacion, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Informe de la situación de la compañía en los países nórdicos y en España.

Cuarto.-Necesidades de financiación de la compañía: Ampliación del capital social, si procede, y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización de operaciones sobre acciones propias.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia Junta.

Se hace constar que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta están a disposición de los señores accionistas pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone la vigente Ley de Sociedades Anonimas.

Pozuelo de Alarcón, 25 de febrero de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Fernández-Gil Goñi.-6.923.