State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos sociales, se convoca, en primera convocatoria, a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Serna, sin número, de Burgos, el día 26 de marzo de 2003, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, el día 27 de marzo de 2003, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio de 2002.

Cuarto.-Redenominación del capital a euros.

Quinto.-Ampliación del plazo de desembolso señalado en el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita e inmediata, en el domicilio social o pedir su envío por correo, también de forma gratuita, la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a la Junta general.

Burgos, 12 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ortega Barriuso.-5.950.