Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 28 de enero, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de "Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima", que tendrá efecto, en primera convocatoria, el día 27 de marzo de 2003, a las dieciocho horas treinta minutos en Barcelona, calle Guitard, 43, segundo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 28 de marzo de 2003, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-A la vista de la modificación de la fecha de cierre del ejercicio social, aprobada en la pasada Junta de accionistas de fecha 29 de mayo de 2001, modificación del artículo 10.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2002.

Cuarto.-Retribución de los Administradores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 12 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Molist Codina.-6.262.