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Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de febrero de 2003, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 13 de marzo de 2003, a las trece horas, y de no reunirse el quórum necesario de constitución requerido, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social sito en Alzira (Valencia), Polígono Industrial Municipal A y B, parcela XI, con el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social en la cuantía de 5.864.185,26 euros, mediante la emisión de 136.313 nuevas acciones nominativas, de 43,02 euros de valor nominal cada una de ellas de igual clase y serie que las anteriores, numeradas correlativamente del 465.855 al 602.167, ambos inclusive, cuyo contra-valor serán aportaciones en metálico que los suscriptores deberán efectuar en los plazos y formas que determine la Junta general.

Los anteriores titulares de acciones gozarán del derecho de suscripción preferente en proporción al valor de las acciones que posean.

Una vez haya finalizado el plazo para el ejercicio del señalado derecho de suscripción preferente, la ampliación de capital no cubierta sería suscrita en cuanto a 5.243.105,52 euros, por compensación del credito que por igual importe tiene frente a esta mercantil "Cirio Holding Spa.", mediante la suscripción de 121.876 nuevas acciones de 43,02 euros de valor nominal cada una de ellas.

Segundo.-Carácter retribuido del Órgano de Administración. Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos, así como para subsanar, aclarar o rectificar los mismos, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Aprobación del acta.

Desde la publicación de la presente convocatoria y de conformidad con el artículo 144 del TRLSA, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, Polígono Industrial Municipal A y B, parcela XI, de Alzira (Valencia), los informes de los administradores relativos a la justificación de las modificaciones estatutarias, así como el texto íntegro de la misma. Asimismo y de conformidad con el artículo 156 tendrán una certificación del Auditor de Cuentas de la Sociedad a su disposición, relativa a la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores con relación a los créditos a compensar, las personas que hayan de efectuarlo, el número y valor de las acciones que hayan de entregarse y las garantías adoptadas. Del mismo modo podrá pedir la entrega o envío gratuito de todos estos documentos.

Alzira (Valencia), 14 de febrero de 2003.-El Presidente, Sergio Cragnotti.-6.328.