Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionista de la sociedad a la Junta general extraordinaria celebrar el próximo día 19 de marzo de 2003, a las once treinta horas, en el domicilio en Madrid, calle Antonio López, número 249, piso 2.o, en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente 20 de marzo de 2003, a las doce horas en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar para tratar sobre los puntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria celebrada el día 1 de abril de 2002.

Segundo.-Traslado del domicilio social a la calle Antonio López, número 249, de Madrid.

Tercero.-Cese en sus cargos de los consejeros de la sociedad, ya caducados por transcurso del plazo legal.

Cuarto.-Modificación de todos y cada uno de los artículos de los estatutos sociales y su texto íntegro refundiendo los mismos, entre otros aspectos y además, para adecuar el contenido de estos a la figura de un Administrador único.

Quinto.-Sustitución del actual Órgano de administración de la sociedad, de Consejo de Administración, por la figura de un Administrador único.

Sexto.-Nombramiento de Administrador único.

Séptimo.-Situación respecto de la consolidación contable de la sociedad y del grupo de empresas participadas.

Octavo.-Facultad de certificar, de subsanación y elevación a público de los acuerdos sociales.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas de la sociedad que se encuentra a su disposición y en el domicilio social la memoria explicativa de las causas sobre el traslado de domicilio, sobre la sustitución del Órgano de administración y sobre la modificación del texto íntegro de los estatutos sociales, así como la nueva redacción de todos y cada uno de los artículos de los estatutos sociales proyectados que han de someterse a aprobación de la junta, quienes quedan informados de su derecho a revisar la documentación y a solicitar el envío gratuito de toda información citada.

Madrid, 18 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Aquilino Miralles Carranza.-6.062.