Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Bilbao (Bizkaia), calle Heros, 20, bajo, el día 27 de marzo de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 28 de marzo de 2003, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria de los ejercicios 2000 y 2001).

Segundo.-Aplicación de resultados de los ejercicios 2000 y 2001.

Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación estatutaria correspondiente.

Cuarto.-Autorización y otorgamiento de facultades de autocontratación al señor Administrador de la sociedad para la suscripción de contrato de arrendamiento de local para el ejercicio de actividad de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Bilbao, 30 de enero de 2003.-El Administrador único, José Lara Carmona.-6.075.