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Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, polígono industrial "La Tapiada" de San Esteban de Gormaz, Soria el día 10 de marzo de 2003, a las dieciocho horas en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar si fuera necesario, el siguiente día 11 de marzo de 2003, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001 y aplicación de la cuenta de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002 y aplicación de la cuenta de resultados.

Tercero.-Cesar en su cargo de consejero a don Francisco Javier Villora Fernández. Examen de su gestión en el ejercicio de su cargo y medidas a tomar.

Cuarto.-Cesar a don Francisco Javier Villora Fernández en su cargo de secretario del Consejo de Administración y de Consejero delegado de la sociedad, quedando revocada la delegación de facultades que se le concedió en la propia escritura de constitución.

Quinto.-Designar nuevo secretario del Consejo de Administración a don Juan José Talaya Ambrona, por el periodo que resta a dicho señor en su cargo de Consejero para el que fue nombrado en la propia escritura de constitución de la sociedad, cesando al mismo tiempo en su anterior cargo de Vicesecretario del Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobar la nueva composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

San Esteban de Gormaz, 12 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Goitia Peña.-5.179.