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El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 3 de febrero de 2003, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto, el día 12 de marzo de 2003, a las once horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en la cafeteria "Barlovento", situada en la calle Nueva número 15, en la localidad de Villaviciosa de Odón (Madrid), para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Toma de decisión sobre la aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Informe del Presidente sobre: Cambio de la calificación urbanística de la finca.

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

Convenio de Actuación Urbanística desarrollado por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón; reuniones y actuaciones realizadas en dicho organismo.

Delegación de facultades en el Presidente, si procede, para que comparezca ante el Ayuntamiento, o cualquier otro organismo o entidad de cualquier clase, y realice todas las actuaciones que fueren necesarias y que surjan por la revisión del PGOU.

Lectura de dictámenes jurídicos sobre la situación legal de la finca.

Ofertas de compra por la finca realizadas por "Inmodon Noroeste, Sociedad Anónima", "Unipublic, Sociedad Anónima" y otros.

Cuarto.-Nombramiento y reelección del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y del Consejo.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta del ejercicio 2002 podrá ser obtenida por los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita.

Villaviciosa de Odón, 7 de febrero de 2003.

-Ángel Martín Guinea, Presidente del Consejo de Administración.-5.769.