Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Hermosilla, número 59, piso tercero izquierda, el próximo día 12 de marzo de 2003, en el mismo lugar a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Acuerdo sobre ejercicio de acción social de responsabilidad contra los anteriores Consejeros don José y don Guillermo Lizcano Moreno, por los daños y perjuicio ocasionados a la sociedad en la venta de los Activos de la misma.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos contables del ejercicio que se someten a aprobación de la Junta general, a que se contrae el punto primero del orden del día, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener copia de los mismos, o instar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 13 de febrero de 2003.-El Administrador único, "Estudios y Explotaciones, Sociedad Limitada".-5.297.