Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por medio del presente anuncio, se convoca a los señores accionistas de la Entidad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el establecimiento mercantil de la compañía, sito en la calle Alfred Nobel, número 41, de Las Palmas de Gran Canaria, a las 19:00 horas del próximo día 18 de marzo de 2003, en primera convocatoria y el el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación a Euros de la cifra de Capital Social de la Entidad, que incluye con efecto de acuerdo expreso, reducción de capital social como consecuencia del ajuste a euros y consecuente modificación parcial de los estatutos.

Segundo.-Cambio del domicilio social.

Tercero.-Ratificar la compra de acciones por la sociedad como consecuencia de la venta realizada por el que fue socio don Agustín Hernández Sánchez, y formalizada el día 2 de agosto de 2001, mediante escritura otorgada ante el Notario don Jesús Tolenano García, bajo el número 418 de su protocolo.

Cuarto.-Medidas a emprender en relación a la compra por parte de la sociedad de las antedichas acciones a fin de que las mismas no permanezcan en autocartera.

Quinto.-Autorizar y facultar expresamente al Presidente para que comparezca ante Notario con el objeto de rectificar y aclarar el acuerdo "PRIMERO" adoptado en la Junta general extraordinaria y universal, de fecha 27 de octubre de 1997, elevado a público mediante escritura otorgada ante el Notario don Ángel Enríquez Cabrera, en fecha 21 de noviembre de 1997, bajo el número 4169 de su protocolo, y concretamente en lo concerniente a la nueva redacción del artículo cinco de los estatutos.

Sexto.-Medidas a emprender en relación a la enajenación de las acciones del socio don Servando Vera Gordillo al hallarse en mora en el pago de los dividendos pasivos.

Séptimo.-Autorizar y facultar expresamente al Presidente para que comparezca ante Notario y otorgue la correspondiente escritura pública de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del acta si procede.

Se pone en conocimiento de los aeñores accionistas que se encuentren en mora en el pago de los dividendos pasivos que no podrán ejercer el derecho a voto, de conformidad con el artículo 44 de la L.S.A.

Carmelo Severiano Guedes González, 6 de febrero de 2003.-Presidente del Consejo de Administración.-4.634.