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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado día 12 de febrero de 2003, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Oficina de Justificación de la Difusión, Sociedad Anónima", para su celebración en Madrid, en el salón Serrano del hotel "Meliá Galgos", sito en calle Claudio Coello, número 139, a las once horas del día 3 de marzo de 2003, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 4 de marzo de 2003, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las modificaciones de los siguientes artículos de los Estatutos sociales de la compañía: Artículo 2 (ampliación del objeto social); artículo 3 (cambio de domicilio social); artículo 4 (modificación y ampliación de las facultades del Consejo de Administración); artículo 19 (concreción de los requisitos para ocupar el cargo de Consejero); artículo 26 (concreción de las competencias del Presidente y de los Vicepresidentes de la sociedad); artículo 27 (derogación de este artículo); artículo 28 (concreción de las competencias del Secretario).

Segundo.-Acuerdo sobre la forma de aplicar la modificación introducida en el artículo 19 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos en su caso.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan Bravo, 3 B, tercero izquierda, o para su envío de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas, así como los informes elaborados al efecto.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta se celebrará probablemente en segunda convocatoria.

Madrid, 12 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Poch y Torres.-5.256.