Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Virgen de la Montaña, 2, 2.o, izquierda, en Cáceres, en primera convocatoria el día 22 de enero de 2003 a las doce horas, o en segunda convocatoria el día 23 del mismo mes y año en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Amortización de la plaza vacante en el Consejo de Administración por fallecimiento de uno de los Consejeros.

Tercero.-Preguntas y proposiciones.

Cuarto.-Aprobación del acta.

El Consejo advierte a los señores accionistas, para evitarles molestias innecesarias, que, con seguridad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria el 23 de enero de 2003 en el lugar y hora indicados.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de un ejemplar de los mismos.

Cáceres, 17 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pérez-Coca Sánchez-Matas.-142.