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Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a las doce horas, del día 23 de enero de 2003, en Madrid, calle Serrano, 55, en primera convocatoria, y el día 24, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Transformación de la sociedad de "Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV)" en "Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF)", con la consiguiente modificación y nueva redacción de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales, y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivos dicha transformación y modificación de Estatutos sociales.

Segundo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma, inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 27 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Guerrero Guerrero.-105.